M-4

時間：95年08月11日（星期五）下午12：30

地點：神旺大飯店一樓伯品廊

輔導委員會出席：總監特別代表邵偉靈RRFC Dens

總監助理特別代表陳國雄CP Richard

總監助理特別代表王健霖CP Fiber（請假）

清溪社前社長徐淑珍PP Jane（請假）

明水社前社長戴學斌PP Benson

松江社前社長謝三陽PP Sam（請假）

出席理事：

陳怡全、蔡惟新、蔣裕平（請假）、林久晃、鄧陸光（請假）、康家維、吳桂龍（請假）、陳潔生、蔡梵琳、莊金英、孫玉文（請假）、王明俊、柯文昌

主席：總監特別代表邵偉靈RRFC Dens

記錄：王惠珊

甲、主席致詞

乙、通過本次會議議程

丙、報告事項

一、本社承台北清溪社、台北明水社、台北松江社一個多月的籌組，已召開三次籌備委員會議、五次組織人員會議及三次臨時會議。並將於八月二十一日（星期一）中午十二時三十分，假神旺大飯店三樓旺旺廳，補舉行臨時社成立典禮。

二、迄目前為止，本社共37名準社員繳表呈報RI為創社社員。其中已繳入社費者有7名。

三、本屆第一屆五大服務及各委員會主委，經創社社長CP Kevin擬妥。

四、3520地區及第十分區活動報告

丁、提案與決議：

一、本社第一屆糾察人選，提請公決。

決議：通過，委請John擔任。

二、本社第一屆起，擬依循扶輪章程與細則，成立以下小組委員會，是否同意，提請公決。

決議：通過，以下委員會及主委人選。出席主委-余啟慶City、聯誼主委-林文欽Peter、節目主委-康家維Cory、社刊主委-張智洋David、雜誌主委-吳冠璋Chad、扶輪家庭主委兼扶輪知識主委-陳怡全Kevin、歌唱主委-葉碧瑜Lisa、康樂主委-蔡梵琳Jill、職業分類主委-楊孝松Hank、社員發展主委-王明俊Toger、社員主委-涂強Long、職業服務主委-柯文昌Vincent、社會服務主委-莊金英Linda、國際服務主委-孫玉文Mode、服務夥伴主委-蘇志昌Frank、扶輪義工主委-劉貹岩Stone、青少年主委-李怡志Richy、計劃委員會主委-蔡惟新Carl、基金發展委員會主委-趙行健James

三、本屆理事會每月固定開會日期，提請討論。

決議：通過，每月第四個星期三。

四、本社擬邀請保母RRFC Dens、小保母CP Richard、小保母CP Fiber擔任名譽社員，提請公決。

決議：通過。

五、本社是否成立『親恩文教基金』捐款專戶，提請討論。

決議：通過。

六、本社第一屆社務行政會議，審查各委員會工作計劃及經費預算，預定召開日期，提請公決。

決議：通過，預計十月份召開。

七、本社社旗及社刊刊頭、社歌、信封已設計完成，是否同意，提請公決。

決議：通過。

八、本社男社友是否製作正式禮服，並於三大晚會穿著，提請公決。

決議：通過。

九、本社是否製作服務肩帶，提請公決。

決議：通過。

十、本社授證日期及地點，提請討論。

決議：通過，95年2月10日（六），假台大醫院國際會議中心一○一室。

十一、本社是否與輔導社—清溪社、明水社、松江社合併舉行新春晚會，提請公決。

決議：通過，95年1月6日（六），假台大醫院國際會議中心二○一室。

十二、本社於保母輔導期間，擬敦請輔導社王惠珊襄助社務工作及代訓幹事，其輔導津貼，提請追認。

決議：通過。

十三、本社廖婉佑小姐於六月十五日起至本社服務、於試用期間認真負責，是否自下月起正式任用，提請討論。

決議：通過。

十四、本社幹事手機補助費用，提請討論。

決議：通過，每月補助$500元。

十五、本社辦事處應工作需求擬申購固定資產如下：電腦設備乙套（含印表機），提請追認。

決議：通過。

十六、本社辦事處員工管理辦法，提請討論。

決議：通過。

十七、本社辦事處零用金金額，提請討論。

決議：通過，零用金壹萬元整。

十八、本社是否採用信用卡轉帳，提請公決。

決議：通過。

十九、本屆理事會輪值表，提請公決。

說明：95年09月CP Kevin陳怡全

10月PE Carl蔡惟新

11月VP Richard蔣裕平

12月Joe林久晃

96年01月Luke鄧陸光

02月Cory康家維/ Eric吳桂龍

03月Jason陳潔生/ Jill蔡梵琳

04月Linda莊金英/ Mode孫玉文

05月Toger王明俊/ Vincent柯文昌

06月CP Kevin陳怡全

決議：通過。

戊、臨時動議：無。